Időpont: 2022. január 31., 18:30 óra
Az ülést az elnök 2022. január 5-én hívta össze. A meghívót az MTBT honlapján is közzétettük. Az egyesület elnöke a napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket január 23-án e-mailben megküldte a résztvevőknek.
Az elnökségi ülést az egyesület létesítő okirata IV. fejezet 3. b pontja 9. bekezdésének megfelelően az ingyenes Google Meet alkalmazással, videó-konferencia formájában bonyolítottuk le.
Az ülésen az elnökség három tagján (Szabó István elnök, Tasnádi Edit alelnök, Merészné Horváth Ágota gazdasági titkár) kívül részt vett Kovács József, az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke és Győri Anna, a Felügyelő Bizottság tagja.
Szavazati joggal az elnökség tagjai rendelkeztek. Az ülésen az elnökség valamennyi tagja részt vett, így az határozatképes volt.
Az ülés célja az egyesület 2022. évi rendes taggyűlésének napirendjéhez kapcsolódó előterjesztések megvitatása és elfogadása volt.
NAPIREND
1. Beszámoló az egyesület 2021. évi tevékenységéről
Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta.
2. Szöveges beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2021. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2021. évi elveinek teljesüléséről
Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta.
3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2021. évről és annak közhasznúsági melléklete
Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. Az előterjesztést a Felügyelő Bizottság véleményezni fogja és véleményét a taggyűlés elé terjesztjük.
4. Elszámolás a 2020-ban kiutalt SZJA 1 % támogatással
A 2020-ban kiutalt 84 446 Ft támogatást teljes egészében az egyesület könyvtárának bővítésére fordítottuk. Az elnökség felkérte a gazdasági titkárt és az egyesület könyvelőjét az elszámolás előírt határidőre történő benyújtására a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.
5. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2021. december 31-i állapot szerint
Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta.
6. Az MTBT adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának módosítása a SimplePay online fizetési rendszer egyesületi honlapra történt integrálása miatt
A módosított adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. A dokumentum az egyesület honlapján elérhető.
7. Az elnökség ügyrendjének módosítása az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat elfogadása és a SimplePay online fizetési rendszer használata miatt
Az elnökség módosított ügyrendjét és az annak mellékletet képező módosított pénzkezelési szabályzatot az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. A dokumentum és melléklete az egyesület honlapján elérhető.
8. Az egyesület 2022. első félévi programja
A pandémia miatt az év első felére minden hónapban online előadást tervezünk, s a közegészségügyi helyzet alakulását figyelembe véve később döntünk majd a második félév programjáról. Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, májusban fél-egynapos kirándulást, júniusban szabadtéri összejövetelt (ebéd vagy vacsora) szervezünk.
9. A 2022. évi gazdálkodás elvei
Az előterjesztést az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta. Az előterjesztést a Felügyelő Bizottság véleményezni fogja és véleményét a taggyűlés elé terjesztjük.
10. Hat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondása
Vígh István rendes egyesületi tagnak több, mint 6 hónapot meghaladó tagdíjhátraléka van. Két éves tagdíjtartozása összesen 13 000 Ft. Sem a 2020. évi, sem a tavalyi sem fizetési felszólításra nem válaszolt.
Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag határozott arról, hogy Vígh István rendes tag tagsági jogviszonyának felmondására vonatkozó javaslatát az egyesület első olyan taggyűlésén terjeszti elő, amelyet személyes részvétel mellett tartunk, mivel a titkos szavazásra vonatkozó feltételeket online taggyűlésen nem tudjuk biztosítani.
11. Új tiszteletbeli tag választása
Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag határozott arról, hogy javasolja dr. Adem Dalgıç tiszteletbeli taggá választását a 2022. évi rendes taggyűlésnek, amennyiben az érintett azt előzetesen elfogadja.
12. Egyéb
Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy a 2022. évi rendes taggyűlést március 1-jén, kedden 18:00 órára, határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlést 18:30 órára tervezi összehívni. A taggyűlést elektronikus hírközlő eszköz használatával, az ingyenes Google Meet alkalmazással, videó-konferencia formájában bonyolítjuk le.
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet értelmében:
a taggyűlés nyilvános
a meghívóban pontosan ismertetni kell a videokonferencia lebonyolításának eszközét, az alkalmazás használatának módját
a taggyűlést az egyesület elnöke vezeti le, ő készíti el és írja alá az ülés jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, de a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen részt vevő egyesületi tagok adatait (név, egyesületi tagsági kategória, esetleges képviselet).
Egyebekben a taggyűlés összehívása és lebonyolítása során az alapszabály rendelkezései az irányadók. A rendes taggyűlésre a meghívót és a napirenddel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését és a 2021. évi számviteli beszámolóval, valamint a 2022. évi gazdálkodás elveivel kapcsolatos véleményét február közepén tervezi kiküldeni az egyesület tagjainak.
Budapest, 2022. január 31.